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Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que además a trav... see more



El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos. España, adoptando las recomendaciones del GAFI y a partir de lo dispuesto en las directivas comunitarias ... see more

El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado de ... see more

Angela Carter returns to the imagined terrain and strange kinds of societies in her novel The Infernal Desire Machines of Dr. Hoffman, following up on her novel Heroes and Villains. Her goal in this work is to undermine positive scientific rules or the me... see more

O filme brasileiro Angela (1951), produzido pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, é baseado no conto “Spielerglück” (1820), de E. T. A. Hoffmann. Contudo, ainda que recrie a personagem Angela e o melodrama central de sorte no jogo/azar no am... see more

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