Home  /  Revista de derecho  /  Vol: 22 Núm: 2 Par: 0 (2015)  /  Article
ARTICLE
TITLE

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. Málaga: Editorial Ley 57.

SUMMARY

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos. España, adoptando las recomendaciones del GAFI y a partir de lo dispuesto en las directivas comunitarias existentes en la materia, considera a los abogados, bajo ciertas circunstancias, como sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, "la Ley").

 Articles related

Cristina Ayala del Pino    

En España, el Real Decreto 1620/2011 ha supuesto un acercamiento del empleo doméstico al régimen laboral común. Sin embargo, esto no sucedió con la extinción laboral que siguió las líneas comunes de su precedente.La autora busca en es... see more

Revista: Themis

Viviane Ceolin Dallasta Del Grossi    

Este estudio intenta evitar una visión reduccionista de la cooperación jurídica internacional, en el sentido de que no se olvide que tras la función punitiva del Estado se halla una persona con garantías y derechos establecidos históricamente. Teniendo e... see more


Andrés Delgado Gil    

Casi todos los Códigos penales hispanoamericanos (también el español) contienen una rúbrica que hace referencia, con pequeñas variaciones en su redacción, a los delitos contra la Administración pública. Es sabido, por otra parte, que las rúbricas de los ... see more


David Delgado Ramos    

Resumen:El 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos, mediante su sentencia Obergefell v. Hodges, consagró la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, poniendo fin a un intenso y extenso debate que... see more


Eduardo Buendía De Los Santos    

En materia de los contratos de obra por regla general los precios fijados entre las partes son inalterables. Sin embargo, en las labores del contrato de obra podrían surgir sucesos imprevisibles, que producirían nuevos gastos para el ... see more

Revista: Themis