ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Education
Law
Religion
Literature
Social Sciences
Economy
Languages
Research
Technology
Mathematics
all records (69)

Languages
English
German
Spanish

Countries
Indonesia
USA
India
Malaysia
Multi Countries
United Kingdom

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
13.983  Articles
1 of 1.399 pages  |  10  records  |  more records»
Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Hasil an... see more

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan modern dimana keberadaannya sangat merugikan kepentingan nasional maupun internasional, pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (derivatife crime) dari tindak pidana asal (predicate c... see more

Kejahatan yang termasuk extra ordinary crime adalah kejahatan pencucian uang (money laundering) dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian suatu negara yang merusak sendi­-sendi negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh TNI aktif. Untuk p... see more

Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu hukum acara pidana, penyidikan ternyata dapat menelusuri tindak pidana pencucian uang yan... see more

Pendekatan rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (follow the money) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan perlu pengaturan kelembagaan yang kuat... see more

Pelacakan aset menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan impelementasi dan tantangan pelacakan aset pada pembuktian tindak pidana pencucian uang, serta memberikan rekomendasi dala... see more

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode economic analysis of law terhadap perkembangan kebijakan untuk pencegahan kejahatan khususnya tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian i... see more

Tipologi tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan kegiatan korporasi, dimana aktivitas perbuatannya secara tidak langsung sering melibatkan atau terkait dengan institusi keuangan yang membuat korporasi sangat berisiko tinggi sebagai pelak... see more

Tindak Pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor serta tidak hanya mengancam stabilitas per... see more

1 of 1.399 pages  |  10  records  |  more records»