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Este artículo analiza el mecanismo de Debida Diligencia conforme al Pilar II de los Principios Rectores de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, para ello referimos el campo de Empresas y Derechos Humanos, sus principales antecedentes en los S... see more

El presente trabajo pretende exponer brevemente, los aspectos generales de la desaparición forzada y las mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad. Así también, busca analizar los estándares que debe cumplir la investigación de este delito, la deb... see more

El presente trabajo pretende exponer brevemente, los aspectos generales de la desaparición forzada y las mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad. Así también, busca analizar los estándares que debe cumplir la investigación de este delito, la deb... see more

El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado de ... see more

Se analizan tres temas vinculados a la prueba y perspectiva de género, polémicos y complejos pero de abordaje necesario. Concretamente, se plantea la cuestión de la declaración de la víctima y su corroboración externa; la valoración de la prueba y -partic... see more


La investigación tiene por objetivo analizar la gestión del riesgo de LA/FT y lógica difusa en bancos con calificación AA factor cliente. Metodológicamente se desarrolló un tipo descriptiva. Como resultado de las encuestas realizadas se puede evidenciar q... see more

El proyecto presente trabajo pretende, de ser oportuno, reformar el Código Orgánico General de Procesos, mediante la determinación de lapso de tiempo para hacer conocer las pretensiones de la parte accionante, en el artículo 53, el que tiene por objetivo ... see more

Las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas contribuyen al calentamiento global, lo que a su vez plantea una amenaza para el pleno ejercicio de una amplia gama de derechos humanos. En este sentido, las empresas están cada vez más expuesta... see more

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